Уже в скором времени в России появится «черный список» организаций, имеющих отношение к незаконным финансовым операциям. Разработкой данного списка займется тандем из ФНС, МВД и Центробанка.

Данное решение было принято в конце ноября на одном из заседаний рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Список планируется опубликовать на официальном сайте Центробанка и открыть доступ к нему для коммерческих банков.

Как предполагается, в перечень документа войдут компании, зарегистрированные на «номинальных директоров», а также фирмы, отсутствующие по своему юридическому адресу либо оформленные на адреса массовой регистрации.