Центральный Банк дал рекомендацию микрофинансовым организациям (МФО) тщательнее проверять своих заемщиков и кредиторов в лице организаций. В частности это касается уточнения достоверности места нахождения компании и другие данные.

По причине того, что Банк России подозревает использование недобросовестными бизнесменами МФО для отмывания и легализации средств, мегарегулятор рекомендует более внимательно проверять таких заемщиков и кредиторов.

Особое внимание ЦБ РФ советует обратить на:

• действительность юридического адреса компании и факт нахождения по ней;
• не состоит ли организация в списке ликвидированных и т. д.

Похожие рекомендации были даны МФО и относительно частных лиц и их устанавливающих личность документов.