Проверка юридического адреса предприятия при открытии счета в кредитной организации с подачи Банка России уже становится нормой. Однако этим контроль добросовестности юридических лиц не ограничивается. В начале августа текущего года Министерство финансов выпустило письмо, напоминающее предпринимателям о бдительности, необходимой при совершении сделок с контрагентами.

Так, дабы минимизировать риски при свершении таких сделок, предприниматели должны сами своевременно выявлять подозрительных юридических лиц, обращая внимание на полномочия руководителя организации-контрагента и копии его документов; своевременно устанавливая фактический адрес предприятия-партнера, а также заранее оценивая возможности контрагента по исполнению договорных обязательств.

Однако стоит ли усиливать меры по защите своего предприятия от недобросовестных юридических лиц либо отвечать на обвинения налоговой службы в совершении налогового преступления – это уже каждый руководитель решает сам.